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奥 特 迅:第二届董事会第十二次会议决议公告_财经

发表于:2019-02-26    点击数:

贴壁纸法典:002227贴壁纸不足额:獭公报号:2012-018

深圳奥讯电力容易股份股份有限公司

第十二届董事会居第二位的次讨论会公报

公司和董事会的懂得分子都保证书了我的事实。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告

性宣称或大调的减少。

深圳奥讯电力容易股份股份有限公司(以下略号“公司”)居第二位的届董事会第十二次讨论会通

这本书是在2012年4月6日经过电子邮件看见的。、经过话筒和书面形式发稿布告懂得董事。、监事和高级实行人员

员,讨论会于2012年4月20日午前10时举行。:深圳南山区高新技术工业区29号00号。

公司三楼讨论会室聚集。

董事会应列席讨论会。 6 名,列席董事 6 名;懂得董事立即亲自列席了讨论会。,

稍许的地产实行人、高级实行人员列席了现场讨论会。。董事会由董事会主席廖晓霞小姐担负主席。。这次讨论会的议事日程

适合公司条例、《公司条例》和议事顺序的使担忧规则。

讨论会前进的书面形式终结。,深思和经过了下列的终结。:

一、讨论会到 6 开票习俗、0 票支持、0 弃权经过了2011。 年度行政经理加工语句;

二、讨论会到 6 开票习俗、0 票支持、0 弃权经过了2011。 董事会年度公报;

《2011 董事会年度公报全文详见《2011 第九年度公报 董事会讲

章节。

王芳华校订,公司的孤独董事、顾妮红校订、李少红校订有别于向董事会针对了2011份讲。 年度

孤独董事接着讲讲,并将在公司 2011 在年度合股大会上的讲。《2011 年度孤独董事讲

讲详细资料 2012 年 4 月 25 日本书信表明中名辞潮发展任务关系。

计算还集合的人群针对给公司。 2011 年度合股大会深思。

三、讨论会到 6 开票习俗、0 票支持、0 弃权经过了2011。 年度公报及其摘要;

公司《2011 年度公报详细资料 2012 年 4 月 25 日本书信表明中名辞潮网

();公司《2011 年度公报摘要 2012 年 4 月 25 日书信披

1

贴壁纸时报和巨浪书信网。。

计算还集合的人群针对给公司。 2011 年度合股大会深思。

四、讨论会到 6 开票习俗、0 票支持、0 弃权经过了2011。 年度决算表;

鉴于柴纳1971会计人员师事务懂得限公司公司发行的基准无保存建议的柴纳1971审字[2012]185 号《深圳

奥讯电力容易股份股份有限公司审计讲审计末后缀编 2011 年度财务决算,讲列举如下:

公 司 2011 年 度 累 计 实 现 营 业 收 入 173,973, 元 人 民 币 ; 实 现 利 润 总 额

21,837, 元;营业外进项 19,203, 元人币;营业外报答 300, 元人

币;2011 年度引起净赚 16,327, 元人币;根本每股进项 元。

计算还集合的人群针对给公司。 2011 年度合股大会深思。

五、讨论会到 6 开票习俗、0 票支持、0 弃权经过了2011。 年度利润分派为设计情节;

鉴于柴纳1971会计人员师事务懂得限公司公司发行的基准无保存建议的柴纳1971审字[2012]185 号《深圳

奥讯电力容易股份股份有限公司审计讲》肯定,2011 公司年度净赚 16,502, 元。

鉴于公司条例和公司条例的规则,公司净赚 10%撤回喧闹地区基金 2,339, 元;

按净赚 5%按皱缩新生事物基金 1,169, 元;按按净赚 1%职员红利和福利基金的撤回

233, 元后;扩张年首的未分派利润 111,576, 元,减去 2010 合股年度分派

10,857, 元,能胜任 2011 年根儿未分派利润是 113,477, 元,公司企图 2011

年 12 月 31 每日总本钱 108,576, 库存为根底,整个的合股 10 股派发 1 人民币现钞(含税),

个体出资者和纳税后实践谅解的资产。 10 股派 人民币现钞。

孤独董事对《2011年度利润分派为设计情节颁布列举如下孤独建议:

《2010年度利润分派为设计情节适合公司实践经纪位置,赞同将为设计情节针对给公司2011的年度很。

东部深思讨论会。

孤独董事在事项上的特别小心和孤独建议详见

2012 年 4 月 25 日的书信披贴壁纸时报和巨浪书信网。。

手势仍需针对。 2011 年度合股大会深思经过后家具。

六、讨论会到 6 开票习俗、0 票支持、0 弃权经过了2011。 年度乳房把持自己评价讲

告》;

孤独董事对公司乳房有以下孤独建议:核对后,本公司已秉承深圳贴壁纸买卖所举行买卖。

2

股票上市的公司乳房把持直系的反对改革的保守当权派了R,并可无效家具。,公司内

零件把持零碎不注意清澈的的缺陷和次要缺陷。;公司乳房把持自己评价讲2011是真实的。、

成立揭晓了公司乳房的构想和运作。

中西部及东部各州的县议会释放令乳房把持建议列举如下:公司乳房把持体系适合宪法Law规则。

法规的请求,满意公司制成品经纪的实践集合的人群。,在公司经纪实行行动方向中、每一把钥匙

它起到了良好的把持和警戒功能。,确保公司资产的保险柜。、经纪实行片面使规则化运作。

董事会发行的《2011年度乳房把持自己评价讲告》片面、真实、精确、成立地揭晓了大众。

公司乳房把持的实践位置,中西部及东部各州的县议会对评价讲无异议。。

孤独董事在事项上的特别小心和孤独建议、 居第二位的届

中西部及东部各州的县议会姓次讨论会公报的详细资料 2012 年 4 月 25 贴壁纸时报与潮书信的日常书信表明

网()。

《2011年度乳房把持自己评价讲告详细资料2012年4月25日本书信表明中名辞潮网

()。

七、讨论会到 6 开票习俗、0 票支持、0 董事会经过了弃权。 2011 年度募集资产

金存芳与《运用位置特别讲》;

孤独董事有以下孤独建议。:

公司精确的秉承《深圳贴壁纸买卖所中很少的钱板股票上市的公司旗运作直系的》和公司《募集资产

实行特别记述的实行体系和另外中间定位规则;《董事会顾虑 2011 年度募集资产金存款与使

使担忧位置的特殊的揭晓了公司的忠实。 2011 年度募集资产金实践存款与运用位置,不违背

的事件。

孤独董事在事项上的特别小心和孤独建议详见

2012 年 4 月 25 日书信披贴壁纸时报和巨浪书信网。。

《董事会顾虑2011年度募集资产金存芳与《运用位置特别讲》、柴纳1971会计人员师事务懂得限公司

公司发行的《顾虑公司2011年募集资产年度存款与运用鉴定讲》和保举机构华泰支持者贴壁纸

顾虑有限责任公司颁布的公司2011号 年度募集资产金运用位置的专项将一军建议》详见2012年4

月25日本书信表明中名辞潮网()。

这项手势仍需高处。 2011 年度合股大会深思经过。

八、以 6 开票习俗、0 票支持、0 弃权经过了这家公司。 2011 年原生的使驻扎讲》的议

3

案。

《公司2012年原生的使驻扎讲》全文详见 2012年4月25日本书信表明中名辞潮网

(),《公司2012年原生的使驻扎讲》发短信详见2012年4月25日书信

贴壁纸时报与涨潮书信网的表明。

九、以 6 开票习俗、0 票支持、0 弃权经过了修剪孤独董事工资的向某人点头或摇头示意。。

跟随T的新生事物和使规则化用手操作请求,公司孤独董事的装货也有所扩张。。且经比对深

Shenzh几家中很少的钱板公司孤独董事的限额,咱们公司的孤独董事按定量供给略在昏迷中印度

值,促进孤独董事勤勤恳恳地任务。,董事会赞同赋予孤独董事一人P的补助金。 5 一一万元(税前)

每年晋级到每个体 6 一一万元(税前),自 2011 年度担当管理人。

孤独董事有以下孤独建议。:

顾虑修剪孤独董事按定量供给的向某人点头或摇头示意,结婚集市薪酬水

参照另外相像的人股票上市的公司的孤独董事按定量供给基准,适合公司实践位置,中间定位的方针决策顺序是合法的。

效,赞同将该法案针对公司2011年度合股大会。。

孤独董事在事项上的特别小心和孤独建议详见

2012 年 4 月 25 日书信披贴壁纸时报和巨浪书信网。。

计算还集合的人群针对给公司。 2011 年度合股大会深思。

十、讨论会到 6 开票习俗、0 票支持、0 回绝经过委任公司首座财务官

案;

董事会主席廖晓霞小姐据以取名,董事会赞同委任吴云红小姐为首座财务官。,

任期与教区牧师董事会相一致。。

孤独董事有以下孤独建议。:

1、经审读吴云红小姐的个体简历,公司条例原生的百四十七条规则未发教区牧师何围住。

及另外不得担负股票上市的公司财务总监之事件;

2、吴云红小姐据以取名、吸引住顺序适合T的使担忧规则;

3、领会吴云红小姐的教树立。、任务经验和卫生宣称,被以为能胜任公司财务任务。

地产实行人的义务,以某人为受款人公司的开展。

咱们赞同委任吴云红小姐为惠普公司的财务总监。。

孤独董事在事项上的特别小心和孤独建议详见

4

2012 年 4 月 25 日的书信披贴壁纸时报和巨浪书信网。。

十一、 讨论会到 6 开票习俗、0 票支持、0 弃权经过了公司贴壁纸代表的委任。

的向某人点头或摇头示意;

董事会主席廖晓霞小姐据以取名,董事会赞同吸引住郑黎君小姐为公司贴壁纸事务代表(简历附

后),任期与教区牧师董事会相一致。。

十二、 讨论会到 6 开票习俗、0 票支持、0 经过了弃用,参加弃置不顾资产持续运用。

临时机动性弥补向某人点头或摇头示意;

董事会赞同公司应持续运用弃置不顾资产。 1,800 1000万元临时弥补机动性,运用死线

不超过六岁月。 2012 年 4 月 23 日至 2012 年 10 月 22 日)。

孤独董事以为:核对后,本公司未在贴壁纸及另外风险赋予中赋予,在前运用时间

开始从事基金已恢复特别提款记述。,公司弃置不顾资产募集1,800

一万元是适合法度的。,放筹资效力。,该公司许诺临时运用弃置不顾资产。

弥补机动性期,无风险赋予,如贴壁纸赋予。,并许诺在用手操作后即时宽恕资产。

集中基金报账,不能胜任的有影响的人筹措赋予工程的规则家具,筹资和消耗不注意秘密的的使多样化。

中小合股使产生兴趣。

咱们赞同公司运用弃置不顾资产筹集1。,8001000万元临时弥补机动性,不超过六岁月的运用寿命。

(从2012年4月23日到2012年10月22日)。

中西部及东部各州的县议会以为:本公司未在贴壁纸及另外风险赋予中赋予,在前运用时间置募集资产

已于4月18日宽恕专项资产筹集资产2。,公司弃置不顾资产募集1,800万元素重合闸

Law规则,放筹资效力。,这件事先前在居第二位的届第十二次讨论会上深思过了。

经过,并由懂得孤独董事赞同。,精确的担当管理人集合的人群的方针决策顺序。。

咱们赞同公司运用1。,800万元临时募集资产弥补机动性,不超过六岁月的运用寿命。

(从2012年4月23日到2012年10月22日)。

赞助思索:这项募集资产的运用与家具为设计情节不注意冲。,不有影响的人

资产筹措工程的规则运转,筹资和赋予不注意使多样化或秘密的的使多样化。

况。该公司筹集了1的弃置不顾资产。,8001000万元临时弥补机动性的向某人点头或摇头示意先前董事会、中西部及东部各州的县议会深思

经过,孤独董事已收回详述的赞同。,咱们赞同公司运用弃置不顾资产1。,800万元临时补货流程

资产。

5

孤独董事在事项上的特别小心和孤独建议、 居第二位的届

中西部及东部各州的县议会姓次讨论会公报、使分心运用参加弃置不顾资产临时增发公报

详 见 2012 年 4 月 25 日 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

()。

《华泰支持者贴壁纸有限责任公司顾虑深圳奥讯电力容易股份股份有限公司运用参加弃置不顾募

集资产临时弥补流动资产的将一军建议》详见2012年4月25日本书信表明中名辞潮发展任务关系

()。

十三岁、 讨论会到 6 开票习俗、0 票支持、0 弃权经过了柴纳1971会计人员公司的展期合同。

限公司为公司 2012 年度审计机构向某人点头或摇头示意;

董事会赞同持续受雇柴纳1971会计人员师事务懂得限公司公司为本公司供奉 2012 年度财务审计耐用的

务,审计费是 30 万元人币。

孤独董事有以下孤独建议。:

核对后,柴纳1971会计人员师事务懂得限公司公司有着贴壁纸、前途经纪资历,在公司2011

年度审计中,任务绝对的、成立、公允、孤独,它表现了良好的事业旗和完整性。,又公司的校正讨论会。

会计人员公司的方针决策行动方向是有理的。,逗留中间定位法度、法规、旗性发稿请求,赞同续聘会计人员。

该公司是公司的2012听者。,赞同将该法案针对公司2011年度合股大会。。

孤独董事在事项上的特别小心和孤独建议详见

2012 年 4 月 25 日的书信披贴壁纸时报和巨浪书信网。。

计算还集合的人群针对给公司。 2011 合股周年的大会。

十四点钟、 讨论会到 6 开票习俗、0 票支持、0 弃权经过了公司事情的校订和校订。

<公司条例>》的向某人点头或摇头示意;

赞同公司将鉴于其事情范围扩展事情范围:电力自动化防护器、电力环顾容易、

电力拒绝者及另外电力电子设备、器具、器具仪表及中间定位软件的开展,并供奉中间定位技术耐用的。。。;

杂多的出示和技术的出口。(州取缔或许取缔的出示和技术除外);

污辱、创作室、容易的租约。”,使死亡有效的拒绝者容易。”

并对《公司条例》参加条目满足校订列举如下:

原组成:“第十三岁条 依法签到,公司经纪范围为:高频开关电源的制成品与运转,

电力电源容易、使空转使相等适合、隔离状态环顾适合、高坑开关容易、蓄能电站容易、通讯

6

高电压直流电源、光伏发电容易、铁道部门供电、通讯基站电源、电动汽车充电设备及检测适合、

电池实行适合、有效的滤波适合;上述的出示及中间定位软件的勋绩,并供奉中间定位技术耐用的。。。。

如今校订为:“第十三岁条 依法签到,公司经纪范围为:高频开关电源的制成品与运转、电力

电源容易、使空转使相等适合、隔离状态环顾适合、高坑开关容易、蓄能电站容易、通讯高电压

直流电源、光伏发电容易、铁道部门供电、通讯基站电源、电动车辆充电设备及检测适合、蓄电

池实行适合、电力自动化防护器、电力环顾容易、电力拒绝者及另外电力电子设备、仪

器、器具仪表及中间定位软件的开展,并供奉中间定位技术耐用的。。。;杂多的出示和技术的出口。

(州取缔或许取缔的出示和技术除外);污辱、创作室、容易的租约。” (基本事实)

工商签到机关审读的经纪范围。

公司条例(2012) 年 4 月)详细资料 2012 年 4 月 25 日本书信表明中名辞潮发展任务关系

()。

计算还集合的人群针对给公司。 2011 合股周年的大会。

十五个人组成的橄榄球队、 讨论会到 6 开票习俗、0 票支持、0 弃权被思索和校订。<底细书信了解内幕的人登>

记载实行零碎的运转;

鉴于柴纳证监会《顾虑股票上市的公司发展底细书信了解内幕的人签到实行体系的规则》及深圳证监

局《顾虑请求深圳股票上市的公司促进完整的底细书信实行使担忧任务的布告》的中间定位请求,对《内

对底细书信实行零碎举行了校订。。

底细书信签到实行零碎的详细书信 2012 年 4 月 25 日本书信表明中名辞潮

信息网()。

十六、 讨论会到 6 开票习俗、0 票支持、0 深思和经过弃权。 2011 年度合股大会》

的向某人点头或摇头示意。

公司将于2012年5月16日(周三)午前9:30聚集2011年度合股大会。

顾虑集合的人群 2011 周年的大会布告详细资料 2012 年 4 月 25 日本书信表明中名辞

使显老与巨潮书信网。

特别地布告。

深圳奥讯电力容易股份股份有限董事会

2012 年 4 月 25 日

7

附:

首座财务官吴云红简历:

吴云红,女,1971 年 6 做一个月的时间,柴纳国籍,无海内庇护权,华南寒带作物卒业

植物保护专业,本科学历,会计人员师。2001 作为会计人员进入公司。,2005 年 8 每月公司

流结算掌管会计人员,2007 年 3 到眼前为止,他一直是公司的财务经理。。

最后部分眼前,吴云红小姐未构思本效用,公司的界分合股、实践把持人与持股 5%为了

合股当中不注意中间定位性。,柴纳证监会和另外使担忧部门未收到处分。

慎位置。

贴壁纸事务代表郑黎君简历:

郑黎君,女,1984 年 10 做一个月的时间,法学本科,柴纳国籍,无海内庇护权,获法度职

业资历证书,曾任广东各位网法度公司法律顾问有帮助的。。2011 年 5 月入公司是贴壁纸事务的代表。

实行岗位,于 2011 年 7 被赋予董事会部长资历证书。

最后部分眼前,郑黎君小姐未构思本效用,公司的界分合股、实践把持人与持股 5%为了

合股当中不注意中间定位性。,柴纳证监会和另外使担忧部门未收到处分。

慎位置。

8

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