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兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告及召开公司2009年第一次临时股东大会的通知_焦点透视_新浪财

发表于:2019-02-10    点击数:

  使结合密码:600192使结合缺少:奇纳长城计算机包围公司电机工程编号:2008-024

  兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司

  第三届董事会以第二位十四岁次汇合点结果公报

  2009年度高音的非上市特殊同伴大会正告

  董事会和公司非常董事抵押品、给错误的劝告性资历或成功地忽略,和其容量的确凿性。、真实和完整无缺的性承当个别的和共同负责任或任务。。

  兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司第三届董事会第24次汇合点于2008年12月23午前9:30在公司四楼汇合点室集合,9名董事。,到9人。,公司监事和最高级引路人事部门致力于汇合点。。汇合点由董事会主席张晓溪医生掌管。。汇合点的集合契合关心裁定。,慎重并付托跟随求婚。:

  一、情节中的修正相干方市行政体系的请求。

  依据奇纳使结合人的监视引路市政侍者机构的请求允许,公司的相干市行政体系被修正为FOL。:

  1、在原始体系中添加一章。,六度音程章负责任或任务使发作,并在本章中添加以下容量:以第二位十三条,违背本体系的关心裁定,公司对负责人授予固有的的批判。、正告、记过处分、处置负责任等。,被征用的守法所得。用历史故事画装饰沉重的的,公司该当向上司主管部门小报考察情境。,团体走上歧途的,向司法机关相干到。

  2、在原始体系中:以第二位十四岁条,本某方面自慎重付托之日起表现。。修正为:以第二位十五个别的结合的橄榄球队条,本体系自慎重付托之日起表现。。

  新惩戒的相干市行政体系谈论。

  约定 9票,支持 0票,弃权 0票。

  二、该法案已经过公司器械娘儿公司引路。。

  为了更进一步理顺产权相干,助长公司使标准化运作,增加公司群众的,使公司的团体作文完整无缺的地有理。,资产更神志清醒的。,到达娘儿公司引路体制,助长公司衔接、波动、健康发展。该公司定于2009年1月1日投产。,娘儿公司财务财务主管体系的器械。由于五莲财务主管事务所审计员定量的辨析,以指的是表格的方式调节器理由。

  约定 9票,支持 0票,弃权 0票。

  三、它经过了情节中的董事会推选的请求。。

  董事会第三届任期满期。。依据甘肃省政府国资委的提议,公司的四个届董事会由9名董事结合。,带着3人是孤独董事。。依据公司条例、《公司条例》和《情节中的在产权股票上市的公司到达孤独董事体系的引路视图》的关心裁定,靠在上面的董事会著名的人物杨林、张西泰、杨春山、张列珠、首席财务官张福兴、郭曼元、付德印、魏燕衡、刘朝是公司四个届董事会的报考者。,带着:付德印、魏燕衡、刘朝是孤独董事报考者。。(简历)见Annex I.;孤独董事的著名的人物神志清醒的地显示在附件二。;孤独董事报考者资历见附件三;孤独董事孤独性增补物资历:附件四。

  参会的孤独董事付德印、魏燕衡、张乐乐约定了。。

  约定 9票,支持 0票,弃权 0票。

  四、情节中的集合美国高音的暂时同伴大会的请求。

  1、集合工夫:2009年1月8日(星期二)午前9:00(开学半晌)。

  2、汇合点地皮:兰州市城关区农夫巷215号公司五楼汇合点室。

  3、汇合点容量:

  (1) 情节中的器械娘儿公司财务主管核实的权衡;

  (2) 公司四个届董事会的慎重与推选;

  (3) 慎重并推选发生公司四个届中西部及东部各州的县议会。

  4、列席汇合点人事部门

  (1)2009年1月5日下下半晌。,在奇纳使结合登记签到结算有限负责任或任务公司上海公司登记签到在册的本公司非常同伴或同伴付托代理人(该代理人不用是公司同伴)。

  (2)公司董事、监事和最高级引路人事部门。

  5、汇合点登记签到事项

  (1)登记签到顺序:列席汇合点的个别的同伴迷住自己的身份证。、上海产权股票通向卡;本金的迷住他的身份证。、付托书、付托同伴记帐卡;社团同伴营业执照硬拷贝、法定代理人付托书、致力于身份证登记签到。列席汇合点的人也可以经过用电话与交谈关系。、肖像画法记载等。。

  (2)登记签到工夫:从1月6日到7, 2009点午前9:11:PM,后部14:00—17:30时(未登记签到不压紧股权登记签到日登记签到在册的同伴列席同伴大会)。

  6、登记签到及关系地址

  甘肃省兰州市城关区农夫巷215号公司办公楼四楼使结合部。

  关系人:接济海

  用电话与交谈:0931-8415321

  肖像画法:0931-8414606

  7、列席汇合点是收费的。。

  约定 9票,支持 0票,弃权 0票。

  特别地正告。

  兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司

  董 事 会

  二○○八年腊月二惊爆十三天

  授 权 委 托 书

  兹全权大使的付托医生(女朋友)代表自己列席兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司2009年高音的暂时同伴大会,行使推选权。。

  本金的姓名:客户身份证号码:

  本金的持股数:客户同伴理由:

  受信托的姓名:受信托的的身份证号码:

  付托日期:(复制无效)

  附件一:

  董事会简历

  杨林,男,汉族,生于1961年10月,甘肃巫山人,中共党员,七月卒业于甘肃理工大学校舍自动化系,获工艺学宗教礼仪,他卒业于西安交通大学校舍EMBA引路学会。,获工商引路硕士学位,最高级工程师。1983年8月~2003年2月在天水二一三器具电工器材厂先继任者技巧纯熟的人、研究生的所长、副总统、科学技术处、专心于制造部副董事、经销公司副策士兼执行策士、常务副厂长、天水市213电器有限公司副总统、董事、党委委员等负责任;2003年3月~2006年3月任兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司副总统;2006年4月迄今任兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司执行策士、董事、党委副secretary second 秒,天水市213电器有限公司董事长。;2008年11月迄今任甘肃奇纳长城计算机包围公司电机工程包围有限负责任或任务公司董事上班。

  张西泰,男,汉族,生于1962年11月,陕西户县人,中共党员,1983年1月卒业于西安电力教养所发电设备电力体系专业,1987年9月卒业于天水师范学会数学院微型计算机使用专业,他卒业于西安交通大学校舍EMBA引路学会。,获工商引路硕士学位,最高级工程师。1983年1月~2005年12月在天水奇纳长城计算机包围公司鞭打厂先继任者工程研制科设计院、经销部副董事、处长、厂长辅助物、副厂长、常务副厂长、天水市奇纳长城计算机包围公司鞭打有限公司执行策士,副董事长;2006年4月迄今任兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司副总统、董事、党委委员,天水市奇纳长城计算机包围公司鞭打厂厂长、天水市奇纳长城计算机包围公司鞭打厂有限公司董事长兼执行策士。。

  杨春山,男,汉族,生于1963年3月,甘肃兰州人,中共党员,1984年8月卒业于甘肃工艺大学校舍自动机系产业用电的自动化专业,获工艺学宗教礼仪,他卒业于西安交通大学校舍EMBA引路学会。,获工商引路硕士学位,最高级工程师。1984年8月~1987年1月在天水气动器研究生的任技巧纯熟的人;1987年1月~2001年4月在甘肃机械包围公司先继任者科学技术与群众的处副局长、董事及那个上班;2001年4月~2006年5月在兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司先继任者副总统、执行策士、董事、党委委员等负责任务;2006年5月~2008年11月任甘肃奇纳长城计算机包围公司电机工程包围有限负责任或任务公司董事、执行策士、党委副secretary second 秒;曾任甘肃奇纳长城计算机包围公司电机工程公司董事长、执行策士、党委委员、兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司second 秒长。

  张列珠,男,汉族,生于1957年5月,甘肃永登人,中共党员,1981年1月,卒业于兰州产业学会。,1985年卒业于省开放大学校舍汉语言写字母于专业,2003年卒业于中心学校夜大学校舍学会经济的引路专业,大学校舍学历。1981年1月至1991年8月在兰州经济的市政侍者机构,他使专心于大副。,问询处副董事等上班;1991年8月~1994年11月在兰州市政府办公厅任情节工交处副局长;1995年8月~2001年9月任甘肃省织物总会信念引路处副局长;2001年9月~2002年8月任甘肃省轻工纺织产业问询处发射处副局长;2002年8月~2004年8月任甘肃省委交易任务委员会副局长、党委副secretary second 秒;2004年8月迄今任甘肃省政府国资委党建任务处(党委团体部)处长、兰州三毛纺织包围有限公司董事长。、甘肃奇纳长城计算机包围公司电机工程包围有限负责任或任务公司董事。

  首席财务官张福兴,男,汉族,生于1966年10月,甘肃天水市人,中共党员,陕西科学技术大学校舍自动化专业卒业,大学校舍学历,获工艺学宗教礼仪,教员级高工。1987年8月~2008年11月在天水用电的传动研究生的先继任者最早的分析室副董事、总师办董事、所长辅助物、副主任、主任工程师、党委委员、天水市电力传动研究生的有限公司董事长。。

  郭曼元,男,汉族,生于1966年5月,甘肃天水市人,中共党员,1989年7月卒业于陕西机械学会。,大学校舍学历,获工艺学宗教礼仪,最高级经济的师。1989年7月~1998年10月在天水奇纳长城计算机包围公司鞭打厂经销处、经纪办、专心于制造部专心于和约引路任务。、经纪、专心于制造情节任务,1998年10月~2007年11月在天水奇纳长城计算机包围公司鞭打厂先继任者商店副董事、董事、专心于制造处董事及那个上班,2007年11月迄今任兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司董事、董事会second 秒、党委委员负责任。

  孤独董事简历

  付德印,男,汉族,生于1965年12月,内蒙古民主党员,中共党员,博士学历,卒业于内蒙古大学校舍经济的系,获经济的宗教礼仪;他卒业于陕西金融学会统计学学院。,获经济的学硕士学位;7月1日卒业于奇纳民主党员大学校舍统计学院,获经济的学博士学位;1999年6月卒业于资历最高级养育行政学会中青年干部培训班。1990年6月迄今在兰州商学会先继任者读经者、副教员、教员、教研组副董事、教务处副董事、副教长、党委委员、总统及那个负责任;2006年4月起任兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司孤独董事,2007年4月起任兰州三毛实业分配有限公司孤独董事。

  魏燕衡,男,汉族,生于1969年9月,甘肃省会宁县,民盟盟员,2003卒业于西安理工大学校舍。,硕士学历,副教员,甘肃经济的引路干部学会1993至2001教义;2001年后来的在西北部师范大学校舍经济的引路学会教义;自1997以后,他一向在甘肃晋城法度公司实习医师期。,使专心于最高级勾结人;2005年赢得甘肃省产权市所作为中间人来安排、设法资历;2006年4月起任兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司孤独董事。

  刘钊,男,汉族,生于1966年1月,陕西慎重人,中共党员,兰州商学会财务主管专业卒业,厦门大学校舍财务主管研究生的,兰州交通大学校舍工艺学硕士,研究生的学历,最高级审计员、记载财务主管师。靠在上面的甘肃天兴健财务主管事务所总财务主管师。、西北部永新化学工程分配有限公司孤独董事、分配有限公司孤独董事、甘肃祁连山混凝土分配有限公司孤独董事、甘肃省记载评价师协会常务理事、甘肃省项目成本协会常务理事等上班。

  附件二

  兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司

  孤独董事著名的人物人资历

  著名的人物人兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司现就著名的人物付德印、魏燕衡、刘钊为兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司四个届董事会孤独董事报考者颁发在上的资历,被著名的人物人与兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司中间不存在少许压紧被著名的人物人孤独性的相干,详细的资历如次:

  这次著名的人物是在详尽的包含被著名的人物人事业、学历、学衔、详细的的任务经历、整个部分时间等情境后作出的(被著名的人物人详细的履历表见附件),被著名的人物人已写成文字的约定充当兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司四个届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者资历书),著名的人物人以为被著名的人物人

  一、依据法度、行政规章及那个关心裁定,具有使专心于产权股票上市的公司董事的资历;

  二、契合《兰州规例》裁定的授权;

  三、具有奇纳证监会《情节中的在产权股票上市的公司到达孤独董事体系的引路视图》所请求允许的孤独性:

  1、被著名的人物人及其直系亲属、首要社会关系茫然的兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程李;

  2、被著名的人物人及其直系亲属不立即或不直截了当的,它批评产权股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片同伴。;

  3、被著名的人物人及其直系亲属茫然的立即或不直截了当的迷住该产权股票上市的公司已发行分配5%不只是的同伴单位供职,他们也没为产权股票上市的公司的前五名同伴侍者。;

  4、被著名的人物者在近日岁中没上述的三项。;

  5、被著名的人物人不为产权股票上市的公司及其隶属机构想要融资。、法度、引路求教于、技术征求意见者和那个侍者人事部门。

  四、包含兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司。,被著名的人物为孤独董事的产权股票上市的公司的定量为:。

  本作者抵押品上述的资历是真实的。、完整无缺的性和真实,没虚伪资历或给错误的劝告性原理。,提案人完整无缺的包含虚伪资历的恶果。。

  著名的人物人:兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司

  二○○八年腊月二惊爆十三天于兰州

  附件三

  兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司

  孤独董事报考者资历

  资历人付德印、魏燕衡、刘朝是四个届董事会孤独董事报考者,现在上的资历自己与兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司中间在自己使专心于该公司孤独董事打拍子抵押品不存在少许压紧自己孤独性的相干,详细的资历如次:

  一、我和我的直系亲属、首要社会相干茫然的公司或其隶属交易中。;

  二、我和我的直系亲属没立即或不直截了当的迷住该公司已发行分配的1%或1%不只是;

  三、我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

  四、我和我的直系亲属茫然的立即或不直截了当的迷住该公司已发行分配5%或5%不只是的同伴单位供职;

  五、我和我的直系亲属茫然的该公司前五名同伴单位供职;

  六、近日岁我没列出前五项。;

  七、我没为公司或其隶属交易想要资产。、法度、引路求教于、技术求教于侍者;

  八、自己没从该产权股票上市的公司及其首要同伴或有厉害相干的机构和人事部门赢得额定的、未予表现出的那个感兴趣的事;

  九、自己契合该公司条例裁定的供职授权。

  而且,包含兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司。,自己部分时间孤独董事的产权股票上市的公司定量不超过5家。

  我完整无缺的识透孤独董事的负责任。,确保上述的资历失实。、完整无缺的性和真实,没虚伪资历或给错误的劝告性原理。,我完整无缺的包含虚伪资历的恶果。。上海使结合市所可以确实其资历和孤独性。。在我使专心于公司孤独董事打拍子,观察奇纳使结合人的监视引路市政侍者机构的裁定。、裁定、上海使结合市所事情裁定的正告和请求允许,承兑上海使结合市所的接管,确保你有十足的工夫和生气来实行你的负责任。,作出孤独的断定,批评公司的首要同伴、现实把持人或许那个单位或许个别的的压紧。

  资历人:付德印

  魏燕衡

  刘 钊

  二〇〇八年腊月二十二逐日于兰州

  附件四—1

  兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程利姆孤独董事报考者

  孤独性增补物资历

  一、基本情境

  1. 自己姓名: 付德印

  2. 产权股票上市的公司全名:兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司(以下略号)

  3. 那个情境:见孤独董事简历和孤独董事资历

  二、它是资历公务员静静地行政引路机构的围攻?

  是□ 否√

  大约,请详细的阐明。

  三、是公司现实把持人或刑柱同伴的分店吗?、分科公司的上班族或关系?

  是□ 否√

  大约,请详细的阐明。

  四、能否为公司想要审计?、求教于、评价、法度、承销品等侍者的机构供职的人事部门并分担者了关心中间阶段侍者项目?能否为该机构的首要负责人或许合伙人?

  是□ 否√

  大约,请详细的阐明。

  五、这是公司的赞颂筑吗?、供货商、以某种方式待人的人单位的职员?

  是□ 否√

  大约,请详细的阐明。

  六、是中心的引路人事部门静静地退休干部?

  是□ 否√

  大约,请详细的阐明。

  自己 付德印(正正书署名)慎重资历:不只是答案是一直的。、正确完整无缺的,没虚伪记载。、给错误的劝告性资历或成功地忽略。自己完整无缺的明显的做出虚伪资历可能性通向的恶果。上海使结合市所可依据上述的情境想要那个教训,评价自己能否相称使专心于本公司的孤独董事。

  资历人:付德印 (署名)

  日 期:2008年12月23日

  附件四—2

  兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程利姆孤独董事报考者

  孤独性增补物资历

  一、基本情境

  4. 自己姓名: 魏燕衡

  5. 产权股票上市的公司全名:兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司(以下略号)

  6. 那个情境:见孤独董事简历和孤独董事资历

  二、它是资历公务员静静地行政引路机构的围攻?

  是□ 否√

  大约,请详细的阐明。

  三、是公司现实把持人或刑柱同伴的分店吗?、分科公司的上班族或关系?

  是□ 否√

  大约,请详细的阐明。

  四、能否为公司想要审计?、求教于、评价、法度、承销品等侍者的机构供职的人事部门并分担者了关心中间阶段侍者项目?能否为该机构的首要负责人或许合伙人?

  是□ 否√

  大约,请详细的阐明。

  五、这是公司的赞颂筑吗?、供货商、以某种方式待人的人单位的职员?

  是□ 否√

  大约,请详细的阐明。

  六、是中心的引路人事部门静静地退休干部?

  是□ 否√

  大约,请详细的阐明。

  自己 魏燕衡(正正书署名)慎重资历:不只是答案是一直的。、正确完整无缺的,没虚伪记载。、给错误的劝告性资历或成功地忽略。自己完整无缺的明显的做出虚伪资历可能性通向的恶果。上海使结合市所可依据上述的情境想要那个教训,评价自己能否相称使专心于本公司的孤独董事。

  资历人:魏燕衡 (署名)

  日 期:2008年12月23日

  附件四—3

  兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程利姆孤独董事报考者

  孤独性增补物资历

  一、基本情境

  7. 自己姓名: 刘 钊

  8. 产权股票上市的公司全名:兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司(以下略号)

  9. 那个情境:见孤独董事简历和孤独董事资历

  二、它是资历公务员静静地行政引路机构的围攻?

  是□ 否√

  大约,请详细的阐明。

  三、是公司现实把持人或刑柱同伴的分店吗?、分科公司的上班族或关系?

  是□ 否√

  大约,请详细的阐明。

  四、能否为公司想要审计?、求教于、评价、法度、承销品等侍者的机构供职的人事部门并分担者了关心中间阶段侍者项目?能否为该机构的首要负责人或许合伙人?

  是□ 否√

  大约,请详细的阐明。

  五、这是公司的赞颂筑吗?、供货商、以某种方式待人的人单位的职员?

  是□ 否√

  大约,请详细的阐明。

  六、是中心的引路人事部门静静地退休干部?

  是□ 否√

  大约,请详细的阐明。

  自己 刘 赵(正书)慎重资历:不只是答案是一直的。、正确完整无缺的,没虚伪记载。、给错误的劝告性资历或成功地忽略。自己完整无缺的明显的做出虚伪资历可能性通向的恶果。上海使结合市所可依据上述的情境想要那个教训,评价自己能否相称使专心于本公司的孤独董事。

  资历人:刘 钊 (署名)

  日 期:2008年12月23日

  使结合密码:600192使结合缺少:奇纳长城计算机包围公司行为准则:2008-025

  兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司

  第三届董事会第十八次汇合点公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的缠住监事抵押品、给错误的劝告性资历或成功地忽略,和其容量的确凿性。、真实和完整无缺的性承当个别的和共同负责任或任务。。

  兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第十八次汇合点于2008年12月23日11:00时在公司四楼汇合点室集合。霉臭去3个遗产管理人。,到3。。慎重经过了《公司第三届中西部及东部各州的县议会换届推选及公司四个届中西部及东部各州的县议会围攻报考者名单的请求》。

  公司中西部及东部各州的县议会的第三届任期满期。。依据省委国资委的提议,公司的四个个中西部及东部各州的县议会由3名围攻结合。。依据公司条例和《公司条例》的关心裁定,中西部及东部各州的县议会著名的人物Liu Li、张子新、张筱雨是四个届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。,带着,张继聪是任务人事部门代表的报考者。。结果仍需相干到同伴大会慎重。。

  特别地正告。

  兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程分配有限公司

  监 事 会

  二○○八年腊月二惊爆十三天

  附件:

  中西部及东部各州的县议会报考者简历

  刘立,男,汉族,生于1953年10月,陕西临潼人,中共党员,腊月卒业于西安冶金术建造研究院。,大学校舍学历。1969年8月至1980年11月在甘肃电力登上公司、兰州柴油发动机厂;1980年11月至1990年9月在甘肃经济的市政侍者机构、甘肃省发射市政侍者机构任务;1990年9月~2004年7月在甘肃省经贸委任务,他使专心于副董事。、处长;2004年7月迄今任甘肃省政府国资委交易重新制定在在长、肉体美公司厂长;2007年6月起任甘肃省属交易四个中西部及东部各州的县议会主席、甘肃奇纳长城计算机包围公司电机工程市政侍者机构中西部及东部各州的县议会主席。

  张子新,男,汉族,生于1953年8月,河南洛阳人,中共党员,大学校舍学历,最高级经济的师。1969年9月~1990年2月在兰州轴承厂任务,先后使专心于器店支部secretary second 秒。、共产主义青年团市政侍者机构second 秒等负责任;1990年3月~1998年6月在甘肃省机械总公司 总公司人事处任务,他使专心于副董事。、副局长;1998迄今,曾任兰州奇纳长城计算机包围公司电机工程多重的策士、执行策士辅助物等上班。

  张小宇,女,汉族,生于1968年5月,甘肃平凉人,中共党员,卒业于西北部师范大学校舍,主修经济的学。,大学校舍学历,财务主管师。1992年7月~2006年6月在甘肃有功效的东西包围公司先后使专心于财务处副局长、审计监视部董事兼纪检监察董事、纪委副secretary second 秒;2006年6月~2008年9月任甘肃省国资委中西部及东部各州的县议会任务处研究者;2008年9月任甘肃省属交易四个中西部及东部各州的县议会在在长。

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